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1.填空題出票人簽發(fā)的匯票、本票的資金保證是指票據的出票人在承兌票據時，具有按票據支付的能力，包括可靠的（）和出票人從出票時起就具有（）。

2.問答題商業(yè)銀行對理財產品進行風險評級的依據應當包括但不限于哪些因素？

3.判斷題商業(yè)銀行應具備與所開展同業(yè)業(yè)務規(guī)模和復雜程度相適應的同業(yè)業(yè)務治理體系，由一級分行對同業(yè)業(yè)務進行統(tǒng)一管理。

4.填空題偽造信用卡5張以上應按刑法第一百七十七條規(guī)定的規(guī)定定為（）罪。

5 下列不是公共財產的是（）

6 商業(yè)銀行對超過（）歲（含）的客戶進行風險承受能力評估時，應當充分考慮客戶年齡、相關投資經驗等因素。

7.判斷題利用職務上的便利，吸收客戶資金不入賬，卻給客戶開具銀行存單，客戶也認為將款已存入銀行，該款卻被行為人以個人名義借貸給他人的，應認定為挪用公款罪或挪用資金罪。

8 銀行業(yè)要讓（）形成一種文化力量，深植于員工的思想和行為中，建立誠信經營、公平競爭的行為規(guī)范。

9.填空題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》要求，銀行業(yè)金融機構在貸后要加強對影響企業(yè)還款因素的（），跟蹤和監(jiān)控貸款資金流向。

安徽省農村合作金融機構合規(guī)考試章節(jié)練習(2019.09.10)