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1 從反洗錢角度，下列哪些情況需要作重點核查（）

2 嚴禁借銀行名義私自代客投資理財，或參與社會上的（）等活動。

3 執(zhí)法機關凍結單位存款的期限最長不超過（）個月。

4 對于無法通過系統(tǒng)識別的印鑒或手簽印鑒，應按現(xiàn)行有關規(guī)定進行（）驗印。

5 根據《中國銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）》，中國銀行各級機構在收集客戶辦理信用卡信息時，應當（）

6 下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

7 柜員因終止或解除勞動合同、調轉、待崗、外派或其他工作需要無需柜員權限時，柜員所屬機構須在（）個工作日內提出刪除柜員申請。

8 操作風險的嚴重度是根據風險的（）來確定的。

9 個人客戶開立帳戶，銀行應核對的客戶身份證明文件包括（）

10 以下對于重空使用的業(yè)務風險環(huán)節(jié)及防范措施描述正確的是（）

中國銀行(派駐經理)考試章節(jié)練習(2019.11.22)