反洗錢考試人民銀行反洗錢報關編碼每日一練(2019.05.12)

判斷題
反洗錢調查，是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動，依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。
答案：錯誤
單項選擇題
原則上，（）對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現場監(jiān)管。
A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br /> C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
判斷題
聯合國安理會1267委員會是負責制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。
答案：正確
多項選擇題
若代理人代對公客戶辦理終止外匯貸款類業(yè)務，銀行應審核：（）
A、法人代表的授權書
B、法人代表的身份證明文件
C、代理人身份證明文件
D、自然人出示身份證的，只需網點經辦人員核對身份證照片與來人是否相符即可。
判斷題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
答案：錯誤

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