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1 銀行客戶(hù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶(hù)的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)？

2 一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）

3 應(yīng)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)。

4 下列哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）

5 從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)名詞解釋每日一練(2019.05.12)