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反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.06)
判斷題
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的法人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
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判斷題
我國反洗錢法律制度體系包括反洗錢法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。
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判斷題
廣泛的合作原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。
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