反洗錢考試單項選擇題每日一練(2020.07.23)

A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務(wù)產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存5年
C.從該業(yè)務(wù)產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存15年
D.永久保存

A.檢查組及其檢查人員應(yīng)對檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密
B.檢查組及其檢查人員應(yīng)對檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密
C.被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露檢查信息
D.現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索，被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露，但可以告知客戶本人

A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭

A.年度反洗錢工作計劃
B.年度反洗錢工作報告
C.年度工作報表
D.典型案例分析報告

A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長