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反洗錢(qián)法所稱反洗錢(qián)犯罪是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、()、恐怖活動(dòng)犯罪、()、貪污賄賂犯罪、()、()所得及其收益達(dá)到來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng),依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
答案:
黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;走私犯罪;破壞金融管理秩序犯罪;金融詐騙等犯罪
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答案:
強(qiáng)化
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企業(yè)先前提交的有效身份證件已過(guò)有效期的,企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止辦理業(yè)務(wù)。()
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