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反洗錢法所稱反洗錢犯罪是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、()、恐怖活動(dòng)犯罪、()、貪污賄賂犯罪、()、()所得及其收益達(dá)到來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
答案:
黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;走私犯罪;破壞金融管理秩序犯罪;金融詐騙等犯罪
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填空題
按照客戶特征進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取()的身份識(shí)別措施.
答案:
強(qiáng)化
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判斷題
企業(yè)先前提交的有效身份證件已過有效期的,企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止辦理業(yè)務(wù)。()
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