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根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)信貸管理嚴(yán)禁違規(guī)放貸的通知》，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在貸款受理環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格審查客戶準(zhǔn)入資格，嚴(yán)防利用不真實生產(chǎn)經(jīng)營信息和虛假資料騙取貸款。
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為了加強(qiáng)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，各級機(jī)構(gòu)可以設(shè)立內(nèi)部控制合規(guī)管理崗，有效消除內(nèi)部控制盲點。
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《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險排查管理辦法》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作分管行長承擔(dān)本機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險排查工作的第一責(zé)任。
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