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【簡(jiǎn)答題】洗錢具有哪些特點(diǎn)?
答案:
(1)洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動(dòng);
(2)洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證...
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【簡(jiǎn)答題】犯罪分子為什么要洗錢?
答案:
因?yàn)橄村X者手中的錢是贓錢,即違法犯罪所得,不洗錢就不能掩蓋犯罪所得,不能掩蓋犯罪行為,也就不能逃避法律制裁。犯罪分子洗錢...
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【簡(jiǎn)答題】反洗錢的內(nèi)容有哪些?
答案:
反洗錢就是依法采取措施進(jìn)行預(yù)防洗錢活動(dòng)的行為,這些行為包括多方面的內(nèi)容,如客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、保存客戶...
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