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委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,應(yīng)當符合下列要求:能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求,采取了客戶身份識別和()的必要措施。
A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認證
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單項選擇題
華夏銀行各級行應(yīng)當嚴格執(zhí)行大額交易和()制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數(shù)據(jù)報送有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報
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()是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。
A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部
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