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單項(xiàng)選擇題

李國(guó)華董事長(zhǎng)在聽(tīng)取案防工作匯報(bào)后的講話中提到：“對(duì)于案件和嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題，一定要從重、從嚴(yán)處理，要堅(jiān)持（）法則震懾他人，警示大家?！?/h4>

A.72
B.熱爐
C.叢林
D.海因里希

問(wèn)答題

什么人需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類制度的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任？

答案：

農(nóng)村銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層。

單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行收費(fèi)行為執(zhí)法機(jī)構(gòu)是指（）級(jí)以上人民政府主管部門(mén)。

A.省
B.市
C.縣
D.鄉(xiāng)

多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行的下列哪些行為被認(rèn)定為只收費(fèi)不服務(wù)（）。

A.偽造服務(wù)記錄、服務(wù)成果
B.未給客戶提供實(shí)質(zhì)性服務(wù)
C.未能按照價(jià)目表、服務(wù)規(guī)程及與客戶約定的服務(wù)內(nèi)容提供服務(wù)，擅自減少服務(wù)內(nèi)容
D.對(duì)于使用本行表內(nèi)資金，以企業(yè)融資為目的，與信托等非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，向同業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者客戶收取費(fèi)用但未提供實(shí)質(zhì)性服務(wù)

多項(xiàng)選擇題

下列說(shuō)法正確的是（）。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的合規(guī)負(fù)責(zé)人不得分管業(yè)務(wù)條線
B.合規(guī)報(bào)告分為定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告兩種
C.合規(guī)定期報(bào)告為每年一次
D.合規(guī)管理流程由合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告/披露等環(huán)節(jié)組成

單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

A.保證商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性
B.保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
C.保證國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的貫徹執(zhí)行
D.建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

單項(xiàng)選擇題

工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理交付使用手續(xù)，在辦理交付使用手續(xù)前應(yīng)當(dāng)編制（）。

A.竣工決算
B.竣工結(jié)算
C.交付使用財(cái)產(chǎn)清單
D.竣工決算審計(jì)報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

承兌業(yè)務(wù)發(fā)生后，公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在承兌后（）內(nèi)對(duì)匯票交付情況、限制條款落實(shí)情況等進(jìn)行首次跟蹤檢查，并按規(guī)定進(jìn)行日常檢查。

A.5天
B.10天
C.15天
D.20天

多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則是（）。

A.全面覆蓋原則
B.審慎性原則
C.制衡性原則
D.相匹配原則

單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)成員不得少于（）人。

A.3
B.5
C.4
D.6

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內(nèi)控與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)(2019.04.18)

李國(guó)華董事長(zhǎng)在聽(tīng)取案防工作匯報(bào)后的講話中提到：“對(duì)于案件和嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題，一定要從重、從嚴(yán)處理，要堅(jiān)持（）法則震懾他人，警示大家?！?/h4>

什么人需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類制度的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任？

商業(yè)銀行收費(fèi)行為執(zhí)法機(jī)構(gòu)是指（）級(jí)以上人民政府主管部門(mén)。

商業(yè)銀行的下列哪些行為被認(rèn)定為只收費(fèi)不服務(wù)（）。

下列說(shuō)法正確的是（）。

商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理交付使用手續(xù)，在辦理交付使用手續(xù)前應(yīng)當(dāng)編制（）。

承兌業(yè)務(wù)發(fā)生后，公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在承兌后（）內(nèi)對(duì)匯票交付情況、限制條款落實(shí)情況等進(jìn)行首次跟蹤檢查，并按規(guī)定進(jìn)行日常檢查。

商業(yè)銀行建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則是（）。

商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)成員不得少于（）人。

內(nèi)控與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)(2019.04.18)

李國(guó)華董事長(zhǎng)在聽(tīng)取案防工作匯報(bào)后的講話中提到：“對(duì)于案件和嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題，一定要從重、從嚴(yán)處理，要堅(jiān)持（）法則震懾他人，警示大家?！?/h4>

什么人需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類制度的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任？

商業(yè)銀行收費(fèi)行為執(zhí)法機(jī)構(gòu)是指（）級(jí)以上人民政府主管部門(mén)。

商業(yè)銀行的下列哪些行為被認(rèn)定為只收費(fèi)不服務(wù)（）。

下列說(shuō)法正確的是（）。

商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理交付使用手續(xù)，在辦理交付使用手續(xù)前應(yīng)當(dāng)編制（）。

承兌業(yè)務(wù)發(fā)生后，公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在承兌后（）內(nèi)對(duì)匯票交付情況、限制條款落實(shí)情況等進(jìn)行首次跟蹤檢查，并按規(guī)定進(jìn)行日常檢查。

商業(yè)銀行建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則是（）。

商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)成員不得少于（）人。

李國(guó)華董事長(zhǎng)在聽(tīng)取案防工作匯報(bào)后的講話中提到：“對(duì)于案件和嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題，一定要從重、從嚴(yán)處理，要堅(jiān)持（）法則震懾他人，警示大家?！?/h4>

什么人需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類制度的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任？

商業(yè)銀行收費(fèi)行為執(zhí)法機(jī)構(gòu)是指（）級(jí)以上人民政府主管部門(mén)。

下列說(shuō)法正確的是（）。

商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理交付使用手續(xù)，在辦理交付使用手續(xù)前應(yīng)當(dāng)編制（）。

承兌業(yè)務(wù)發(fā)生后，公司業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在承兌后（）內(nèi)對(duì)匯票交付情況、限制條款落實(shí)情況等進(jìn)行首次跟蹤檢查，并按規(guī)定進(jìn)行日常檢查。

商業(yè)銀行建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循的原則是（）。

商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)成員不得少于（）人。