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1 在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當核對被保險人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認哪些人員之間的關(guān)系，登記被保險人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

2 下列有關(guān)可疑交易說法正確的是（）

3 金融機構(gòu)總部、集團總部應(yīng)對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出（）要求。

4 金融機構(gòu)應(yīng)當按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。

5.判斷題在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

6 《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的（）報案。

7 對于證監(jiān)會的反洗錢監(jiān)管權(quán)限，以下說法正確的是（）

8.問答題銀行業(yè)金融機構(gòu)最核心的反洗錢義務(wù)有哪些？

9 反洗錢的客戶身份識別制度的目的在于（）

10.判斷題通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益，是恐怖主義的資金支持唯一來源。

反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)