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金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？

答案：由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，...

單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查或拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，除對(duì)金融機(jī)構(gòu)罰款外，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下

問(wèn)答題

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

答案：由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，...

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)完善線上反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

A.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)
B.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)
C.網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)

問(wèn)答題

EAG指的是什么？

答案：

歐亞反冼錢(qián)和反恐融資工作小組

多項(xiàng)選擇題

瑞士、開(kāi)曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢(qián)活動(dòng)。

A.有嚴(yán)格的銀行保密法
B.沒(méi)有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度

多項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)（）

A.公安機(jī)關(guān)
B.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
C.銀監(jiān)會(huì)分支機(jī)構(gòu)
D.保監(jiān)會(huì)
E.證券會(huì)
F.檢察院

填空題

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

答案：《支付業(yè)務(wù)許可證》

填空題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對(duì)其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

答案：附屬機(jī)構(gòu)；分支機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查

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反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.10.31)

金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

中國(guó)人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)完善線上反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

EAG指的是什么？

瑞士、開(kāi)曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢(qián)活動(dòng)。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)（）

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對(duì)其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)（）。

反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.10.31)

金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

中國(guó)人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)完善線上反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

EAG指的是什么？

瑞士、開(kāi)曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢(qián)活動(dòng)。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)（）

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對(duì)其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)（）。

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

中國(guó)人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)完善線上反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

瑞士、開(kāi)曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢(qián)活動(dòng)。

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)（）

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對(duì)其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)（）。