反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

單項(xiàng)選擇題
行政處分指國家行政機(jī)關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的（）。
A.撤職處分
B.刑事處分
C.行政制裁措施
D.開除處分
單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，保險(xiǎn)公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）
A、13條
B、15條
C、17條
單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進(jìn)行身份識別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）
A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶
單項(xiàng)選擇題
為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過《中華人民共和國反洗錢法》。
A、2006年10月30日
B、2006年10月31日
C、2006年11月1日
D、2007年1月1日
單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
A、20萬元以上50萬元以下
B、50萬元以上200萬元以下
C、50萬元以上500萬元以下
D、50萬元以上800萬元以下

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反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

行政處分指國家行政機(jī)關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，保險(xiǎn)公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進(jìn)行身份識別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過《中華人民共和國反洗錢法》。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.07)

行政處分指國家行政機(jī)關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，保險(xiǎn)公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進(jìn)行身份識別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過《中華人民共和國反洗錢法》。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

行政處分指國家行政機(jī)關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，保險(xiǎn)公司應(yīng)將幾類交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告（）

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進(jìn)行身份識別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，（）第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過《中華人民共和國反洗錢法》。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。