反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.11.04)

A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.違規(guī)檢查、調查或采取臨時凍結措施的

A.10
B.5
C.電子方式
D.文件方式

A.2003年1月3日
B.2007年1月1日
C.2017年7月1日

A.建立業(yè)務關系
B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據兌換等一次性金融服務
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務的
D.客戶人身保險、信托等業(yè)務合同的受益人不是客戶本人的

A.客戶身份特征
B.交易特征
C.行為特征