反洗錢考試人民銀行反洗錢不定項選擇每日一練(2019.05.12)

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報告
D.交易記錄保存

A.反洗錢工作負責人
B.反洗錢合規(guī)官
C.反洗錢合規(guī)專員
D.反洗錢情報專員

A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上

A.按照保存介質不同，保存方式可分為紙質保存介質、電子保存介質、磁帶保存介質以及不可更改的介質。
B.紙質檔案保存環(huán)境應保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火。
C.檔案銷毀時，可由一人負責現(xiàn)場監(jiān)銷。
D.借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。