反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.11.04)

單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》共（）章。
A.七
B.六
C.十
D.八
單項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定，由（）設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定報告分析結果。
A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
單項選擇題
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對客戶進行身份識別時，下列哪些業(yè)務是金融機構可以開展的？（）
A.為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶
單項選擇題
中華人民共和國根據(jù)締結或者參加的國際條約，或者按照（）原則，開展反洗錢國際合作。
A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說法都對
單項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交（），受法律保護。
A.大額交易和可疑交易報告
B.現(xiàn)金交易報告
C.財務報表
D.業(yè)務報告

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