<delect id="iat1x"></delect>

反洗錢考試反洗錢基礎知識填空題每日一練(2020.05.28)

填空題
委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。
答案：識別客戶身份客戶身份識別
填空題
《中華人民共和國反洗錢法》所稱的金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、（）、（）、（）以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。
答案：商業(yè)銀行；證券公司；期貨經(jīng)紀公司；保險公司
填空題
金融機構應當采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于（）以及（）。
答案：反洗錢調查；監(jiān)督管理
填空題
金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。
答案：現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證
填空題
金融機構應當根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備？
答案：中國人民銀行

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

<tbody id="e3fch"><td id="e3fch"></td></tbody>

<dl id="e3fch"><source id="e3fch"></source></dl>

<dd id="e3fch"><sup id="e3fch"></sup></dd>

<tr id="e3fch"><em id="e3fch"><nobr id="e3fch"></nobr></em></tr>