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國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資

（）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關(guān)的職責(zé)，對(duì)反洗錢全面承擔(dān)法定責(zé)任，是公司反洗錢工作的最高決策機(jī)構(gòu)。

A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.總裁室

關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序時(shí)，銀行無(wú)權(quán)拒絕調(diào)查
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.逾期自動(dòng)解除被凍結(jié)賬戶的權(quán)利
D.清點(diǎn)及封存反洗錢調(diào)查資料清單的權(quán)利

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

A、5年
B、15年
C、20年
D、30

單項(xiàng)選擇題

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.19)

（）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關(guān)的職責(zé)，對(duì)反洗錢全面承擔(dān)法定責(zé)任，是公司反洗錢工作的最高決策機(jī)構(gòu)。

關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.19)

（）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關(guān)的職責(zé)，對(duì)反洗錢全面承擔(dān)法定責(zé)任，是公司反洗錢工作的最高決策機(jī)構(gòu)。

關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

（）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關(guān)的職責(zé)，對(duì)反洗錢全面承擔(dān)法定責(zé)任，是公司反洗錢工作的最高決策機(jī)構(gòu)。

關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。