反洗錢考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.06)

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)防范意見
C.風(fēng)險(xiǎn)提示信息

A.立刻終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
B.通知客戶更新身份資料
C.如果客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，中止辦理新業(yè)務(wù)
D.完整留存通知客戶更新資料的工作記錄

A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
C．國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可以依法采取的措施

A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件