反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.07)

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險為本
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.審慎識別

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《刑事訴訟法》

A.5萬元以上（含5萬元）
B.10萬元以上（含10萬元）
C.15萬元以上（含15萬元）
D.20萬元以上（含20萬元）

A.客戶身份
B.經(jīng)營/經(jīng)濟(jì)狀況
C.辦理業(yè)務(wù)及交易情況
D.以上均是