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1 按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對辦理業(yè)務客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

2 以下對金融機構(gòu)的反洗錢說法錯誤的是（）

3.判斷題金融機構(gòu)在保存客戶身份資料與交易記錄時，法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對保存期限要求更長的，應當遵守其規(guī)定。

4.問答題我國反洗錢法律規(guī)定的，金融機構(gòu)可依法采取的客戶身份識別措施有哪些。

5.問答題簡述設定調(diào)查審批程序的原因。

6 如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應將其保存至（）。

7 金融機構(gòu)應當對其分支機構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進行（）。

8 金融機構(gòu)應要求其境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，駐在國家（地區(qū)）有（）的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)實施本辦法，金融機構(gòu)應向中國人民銀行報告。

9.判斷題國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構(gòu)對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。

10.問答題簡述埃格蒙特集團對反洗錢金融情報中心的定義。

反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)