反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.30)

填空題
委托金融業(yè)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的（）措施。
答案：識(shí)別客戶身份客戶身份識(shí)別
多項(xiàng)選擇題
可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易的，其報(bào)告方式由中國(guó)人民銀行另行確定。
A.3
B.5
C.7
D.10
填空題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
答案：5
多項(xiàng)選擇題
公民可通過（）方式舉報(bào)洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報(bào)信息將嚴(yán)格保密。
A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
填空題
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所稱的金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、（）、（）、（）以及國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。
答案：商業(yè)銀行；證券公司；期貨經(jīng)紀(jì)公司；保險(xiǎn)公司
多項(xiàng)選擇題
向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。
A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑
判斷題
澳大利亞交易報(bào)告分析中心（AUSTRAC）總部設(shè)在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。
答案：錯(cuò)誤
多項(xiàng)選擇題
關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。
A、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)匯票承兌或已對(duì)外付款，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)，人民法院應(yīng)當(dāng)解除對(duì)銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí)，人民法院可以依法采取扣劃措施
判斷題
支付交易在我國(guó)的反洗錢領(lǐng)域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。
答案：錯(cuò)誤

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線模考

桌面端

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.30)

委托金融業(yè)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的（）措施。

可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

公民可通過（）方式舉報(bào)洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報(bào)信息將嚴(yán)格保密。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

澳大利亞交易報(bào)告分析中心（AUSTRAC）總部設(shè)在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。

關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

支付交易在我國(guó)的反洗錢領(lǐng)域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.04.30)

委托金融業(yè)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的（）措施。

可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

公民可通過（）方式舉報(bào)洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報(bào)信息將嚴(yán)格保密。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

澳大利亞交易報(bào)告分析中心（AUSTRAC）總部設(shè)在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。

關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

支付交易在我國(guó)的反洗錢領(lǐng)域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。

委托金融業(yè)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的（）措施。

可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

公民可通過（）方式舉報(bào)洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報(bào)信息將嚴(yán)格保密。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生不良后果有（）。

澳大利亞交易報(bào)告分析中心（AUSTRAC）總部設(shè)在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。

關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

支付交易在我國(guó)的反洗錢領(lǐng)域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。