反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.05.19)

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內非同名帳戶劃轉款項的

A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況

A、調查可疑交易活動
B、客戶要求將調查所涉及的帳戶資金轉往境外
C、經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準
D、經偵查機關負責人批準

A.國務院金融協(xié)調辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部

A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶

A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度

A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度