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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。

A、反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。

A、聯(lián)合國(guó)禁毒公約
B、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
D、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約

單項(xiàng)選擇題

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

A、縣級(jí)以上
B、縣級(jí)（含）以上
C、市級(jí)
D、市級(jí)（含）以上

多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

單項(xiàng)選擇題

負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）。

A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院

多項(xiàng)選擇題

《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商

問答題

為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？

答案：強(qiáng)調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對(duì)銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會(huì)極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會(huì)...

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則。

A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶

單項(xiàng)選擇題

建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()

A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）

A、中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心
B、偵查機(jī)關(guān)
C、人民法院
D、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.05.28)

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）。

《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則。

建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()

下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.05.28)

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）。

《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則。

建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()

下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國(guó)際公約。

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）。

為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則。

下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）