反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.06.09)

A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂犯罪

A.客戶身份資料真實性、有效性明顯存在問題，且經過重新識別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構要求協(xié)助調查的
D.客戶被作為一般可疑交易報告的主體上報的

A.提供調查涉案線索義務
B.如實提供相關文件和資料義務
C.如實提供信息義務
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務

A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

A.組織、協(xié)調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責

A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關系